|
+Članak 2. 3. |
Članak 2. 3.Države članice mogu odlučiti da osobe koje se bave financijskom aktivnošću na povremenoj ili vrlo ograničenoj osnovi, gdje postoji mali rizik od pranja novca ili financiranja terorizma, ne ulaze u područje primjene ove Direktive ako su ispunjeni svi sljedeći kriteriji:
(a)
financijska aktivnost ograničena je u apsolutnim iznosima;
(b)
financijska aktivnost ograničena je na transakcijskoj bazi;
(c)
financijska aktivnost nije glavna aktivnost tih osoba;
(d)
financijska aktivnost podređena je i direktno povezana s glavnom aktivnošću tih osoba;
(e)
glavna aktivnost tih osoba nije aktivnost iz stavka 1. podstavka 3. točaka od (a) do (d) ili točke (f);
(f)
financijska aktivnost pruža se samo strankama glavne aktivnosti tih osoba te se općenito ne nudi javnosti. Prvi podstavak ne odnosi se na osobe koje su uključene u aktivnosti novčanih pošiljaka kako su definirane u članku 4. točki 13. Direktive 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ). 1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|