|
+Člen 2 3. |
Člen 2 3.Države članice se lahko odločijo, da osebe, ki le občasno ali v zelo omejenem obsegu opravljajo finančno dejavnost in pri katerih obstaja majhno tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, niso zajete v področje uporabe te direktive v kolikor so izpolnjeni vsi naslednji kriteriji:
(a)
finančna dejavnost je omejena absolutno glede na promet;
(b)
finančna dejavnost je omejena na posamezne finančne transakcije;
(c)
finančna dejavnost ni glavna dejavnost takšnih oseb;
(d)
finančna dejavnost je pomožna in neposredno povezana z glavno dejavnostjo takšnih oseb;
(e)
glavna dejavnost takšnih oseb ni dejavnost iz točk (a) do (d) ali točke (f) odstavka 1(3);
(f)
finančna dejavnost se zagotavlja zgolj strankam glavne dejavnosti takšnih oseb in ni na splošno dostopna javnosti. Prvi pododstavek se ne uporablja za osebe, ki sodelujejo pri dejavnosti denarnega nakazila, kot je opredeljeno v točki 13 člena 4 Direktive 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 ). 1. Pregled
1.1 Sklici1.2 Ugotovljene zahteve1.3 Povezani standardi2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|