126. Az illetékes hatóságoknak meg kell győződniük arról, hogy a kérelmező hitelintézet rendelkezik …

Az illetékes hatóságoknak meg kell győződniük arról, hogy a kérelmező hitelintézet rendelkezik a 8.2 . szakasznak megfelelően meghatározott azon kinnlevő tőkeösszegre vonatkozó tőketeljesítési tervvel, amelyet az engedélyezés időpontjában a 123. és 124. bekezdésnek megfelelően még nem fizettek be, és amely a második és ha rmadik év tevékenységeinek fedezésére szolgál. A tőketeljesítési tervnek meg kell jelölnie a finanszírozási források típusát és a tőkeinjekciók időzítését annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az üzleti célkitűzések esetleges meg nem valósulása és a minimális tőkekövetelmények hitelintézet általi teljesítését érintő veszteségek esetleges felmerülése. A finanszírozási források típusait – mint például a részvényesek magán pénzügyi forrásait, a pénzügyi piacokon kibocsátott vagy kibocsátandó pénzügyi eszközöket, valamint a saját forrásokra vonatkozó megállapodásokat és szerződéseket – gondosan felül kell vizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy azok törvényes eredetűek legyenek, és szerződési feltételeik alapján azonnal rendelkezésre álljanak.

oldalon: https://www .eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors) 12. pontjának n) és o) pontja.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.