10. Az 1. iránymutatás 7. bekezdése a következő ponttal egészül ki: „d) Amennyiben a vállalkozás új …

Az 1. iránymutatás 7. bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„d) Amennyiben a vállalkozás új termékeket, szolgáltatásokat vagy üzleti gyakorlatokat vezet be, vagy jelentősen megváltoztatja azokat, ideértve azt az esetet is, amikor a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó rendszerei és ellenőrzési kerete részeként új szállítási csatornát vezet be vagy innovatív technológiát fogad el, e termékek, szolgáltatások vagy üzleti gyakorlatok bevezetése előtt értékelnie kell a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatoknak való kitettséget. Amennyiben ezek a termékek, szolgáltatások vagy üzleti gyakorlatok jelentős hatást gyakorolnak a vállalkozásnak a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatoknak való kitettségre, a vállalkozásnak ezt az értékelést tükröznie kell az (EU) 2015/849 irányelv 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban elvégzett, az üzleti tevékenység egészére kiterjedő kockázatértékelésében, valamint szabályzataiban és eljárásaiban.”

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.