10. Nell’orientamento 1.7 è aggiunta la seguente lettera: «d) qualora l’impresa introduca nuovi …

Nell’orientamento 1.7 è aggiunta la seguente lettera:

«d) qualora l’impresa introduca nuovi prodotti, servizi o prassi operative, o li modifichi in modo significativo, anche nel caso in cui adotti un nuovo canale di distribuzione o una tecnologia innovativa nell’ambito del proprio quadro di sistemi e controlli di AML/CFT, essa dovrebbe valutare l’esposizione al rischio di ML/TF prima dell’introduzione di tali prodotti, servizi o prassi operative. Laddove tali prodotti, servizi o prassi operative abbiano un impatto significativo sulla sua esposizione al rischio di ML/TF, l’impresa dovrebbe assicurare che tale valutazione trovi riscontro nella valutazione del rischio connesso alla propria area di attività condotta in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 nonché nelle sue politiche e procedure.»

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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