10. Na Orientação 1.7, é aditada a seguinte alínea: «d) Se a empresa estiver a lançar novos …

Na Orientação 1.7, é aditada a seguinte alínea:

«d) Se a empresa estiver a lançar novos produtos, serviços ou práticas comerciais, ou a alterá-los significativamente, incluindo quando introduz um novo canal de distribuição, ou adota uma tecnologia inovadora como parte do seu quadro de sistemas e controlos em matéria de ABC/CFT, deve avaliar a exposição ao risco de BC/FT antes do lançamento desses produtos, serviços ou práticas comerciais. Sempre que estes produtos, serviços ou práticas comerciais tenham um impacto significativo na exposição ao risco de BC/FT da empresa, a empresa deve refletir esta avaliação na sua avaliação do risco a nível do negócio, realizada em conformidade com o artigo 8.º, n.º 2, da Diretiva (UE) 2015/849 e com as suas políticas e procedimentos.»

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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