IV. cím – Záró rendelkezések és végrehajtás

Ezt az iránymutatást 17.02.2025-tól/- től kell alkalmazni, a következők kivételével:

• a. a 4., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. és 19. pont, amelyek a természetes személyek értékelésére vonatkozóan 2025. május 15- től, a jogi személyek értékelésére vonatkozóan pedig 2026. április 30-tól alkalmazandók;
• b. a 7.2. bekezdés a-e) pontja, amelyet 2026. január 30-tól kell alkalmazni.

Az illetékes hatóságoknak 2025. május 15-ig be kell vinniük az európai felügyeleti hatóságok információs rendszerébe az ezen iránymutatás alkalmazásának kezdőnapjától számított, az azt megelőző öt évre vonatkozóan rendelkezésre álló, természetes személyekre vonatkozó múltbeli adatokat.

Amennyiben a 7.1. pontban meghatározott, a természetes személyre vonatkozó egy-egy adat (pl. születési idő vagy hely) nem áll rendelkezésre, a megkereső és a megkeresett hatóságoknak más módon kell biztosítaniuk, hogy a szolgáltatandó információk relevánsak legyenek az érintett személy értékelése szempontjából.

Az illetékes hatóságoknak 2026. április 30-ig kell bevinniük az európai felügyeleti hatóságok információs rendszerébe a jogi személyekre vonatkozóan a 2026. január 30-tól számított, az azt megelőző két évre vonatkozóan rendelkezésre álló, múltbeli adatokat. Jogi személyek esetében LEI hiányában más nyilvántartási számokat (pl. központi nyilvántartásból, kereskedelmi nyilvántartásból, cégjegyzékből vagy hasonló nyilvános nyilvántartásból) és ezen kívül az alapítás országát is be kell vinni az európai felügyeleti hatóságok információs rendszerébe.