IV antraštinė dalis. Galutinės nuostatos ir įgyvendinimas

Šios gairės taikomos nuo 17.02.2 025, išskyrus:

• a. 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 punktus, kurie bus taikomi nuo 2025 m. gegužės 15 d. vertinant fizinius asmenis ir nuo 2026 m. balandžio 30 d. vertinant juridinius asmenis;
• b. 7.2 punkto a – e papunkčius, kurie bus taikomi nuo 2026 m. sausio 30 d.

Kompetentingos institucijos iki 2025 m. gegužės 15 d. į EPI informacinę sistemą turėtų įtraukti turimus paskutinių penkerių metų (skaičiuojamų nuo šių gairių taikymo pradžios dienos) istorinius duomenis apie fizinius asmenis.

Jei nėra atskirų duomenų apie fizinį asmenį, pvz., gimimo datos ar vietos, nurodytų 7.1 punkte, prašymą teikianti institucija ir prašymą gaunanti institucija kitomis priemonėmis turėtų užtikrinti, kad pateiktina informacija būtų aktuali atliekant asmens vertinimą.

Kompetentingos institucijos į EPI informacinę sistemą iki 2026 m. balandžio 30 d. turėtų įkelti turimus paskutinių dvejų metų (skaičiuojant nuo 2026 m. sausio 30 d.) istorinius duomenis apie juridinius asmenis. Jei juridinių asmenų LEI nėra, į EPI informacinę sistemą reikėtų įvesti kitus registracijos numerius (pvz., iš centrinio registro, komercinio registro, įmonių registro ar panašaus valstybinio registro) ir registracijos šalį.