32. cikk A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázataira, tendenciáira és módszereire vonatkozó iránymutatások

Az AMLA 2027. július 10-ig iránymutatásokat ad ki, amelyekben meghatározza azokat a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat, trendeket és módszereket, amelyek az Unión kívül bármely olyan földrajzi területet érintenek, amelynek a kötelezett szolgáltatók ki vannak téve. Az AMLA különösen a III. mellékletben felsorolt kockázati tényezőket veszi figyelembe. Magasabb kockázatú helyzetek azonosítása esetén az iránymutatásoknak fokozott átvilágítási intézkedéseket kell tartalmazniuk, amelyek alkalmazását a kötelezett szolgáltatóknak mérlegelniük kell az ilyen kockázatok csökkentése érdekében.

Az AMLA legalább kétévente felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett iránymutatásokat.

Az (1) bekezdésben említett iránymutatások kiadásakor és felülvizsgálatakor az AMLA figyelembe veszi a pénzmosás megelőzése és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén illetékes uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, nemzetközi szervezetek és standardalkotó intézmények vonatkozó értékeléseit, felméréseit, illetve jelentéseit.