+32 straipsnis Gairės dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, tendencijų ir būdų
---+32 straipsnis 1
---+32 straipsnis 2
---+32 straipsnis 3

32 straipsnis Gairės dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, tendencijų ir būdų

-

1. Apžvalga

,
32 straipsnis 1

1.   Ne vėliau kaip 2027 m. liepos 10 d. AMLA paskelbia gaires, kuriose apibrėžiama su bet kuriomis už Sąjungos ribų esančiomis geografinėmis vietovėmis susijusi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, tendencijos ir būdai, su kuriais susiduria įpareigotieji subjektai. AMLA visų pirma atsižvelgia į III priede išvardytus rizikos veiksnius. Nustačius didesnės rizikos situacijas, gairėse numatomos sustiprinto deramo patikrinimo priemonės, kurių taikymo, siekiant tokią riziką mažinti, galimybę įpareigotieji subjektai turi apsvarstyti.
32 straipsnis 2

2.   1 dalyje nurodytas gaires AMLA peržiūri ne rečiau kaip kas 2 metus.
32 straipsnis 3

3.   Rengdama ir peržiūrėdama 1 dalyje nurodytas gaires, AMLA atsižvelgia į Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų, tarptautinių organizacijų ir standartus nustatančių institucijų, kompetentingų pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristų finansavimu srityje, parengtus įvertinimus, vertinimus arba ataskaitas.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai