+57. Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek gondoskodnia kell arról, hogy a hitelintézet vagy …
|
57. Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek gondoskodnia kell arról, hogy a hitelintézet vagy …
Az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek gondoskodnia kell arról, hogy a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény által elfogadott belső jelentéstételi el járásokról a teljes személyzet tudomást szerezzen.
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|