57. De AML/CFT-nalevingsfunctionaris zorgt dat de door de kredietinstelling of financiële …

De AML/CFT-nalevingsfunctionaris zorgt dat de door de kredietinstelling of financiële instelling vastgestelde interne meldingsprocedures onder de aandacht van alle werknemers worden gebracht.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/