+57. Kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl …
|
57. Kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl …
Kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl zajistit, aby byli všichni zaměstnanci seznámeni s interními postupy pro podávání hlášení, které úvěrová nebo finanční instituce přijala.
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|