23. A 9. pontban meghatározottakon túlmenően a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek …

A 9. pontban meghatározottakon túlmenően a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek politikáikban és eljárásaikban meg kell határozniuk az ügyfél azonosításához szükséges információk körét, azon dokumentumok, adatok vagy információk típusait, amelyeket az intézmény az ügyfél személyazonosságának ellenőrzéséhez felhasznál, valamint az említett információk ellenőrzésének módját.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/