23. Utöver vad som anges i punkt 9 bör kreditinstitut och finansiella institut i sina policyer och …

Utöver vad som anges i punkt 9 bör kreditinstitut och finansiella institut i sina policyer och rutiner fastställa vilken information som krävs för att identifiera kunden, vilken typ av dokument, data eller information som institutet kommer att använda för att kontrollera kundens identitet och hur denna information kommer att kontrolleras.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/