(10) A nem pénzügyi felügyeletek lehetővé tehetik a harmadik országbeli nem pénzügyi felügyeletek számára, hogy megfigyelőként részt vegyenek a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeleti kollégiumokban az (1) bekezdés b) pontjában említett esetben, vagy ha a nem pénzügyi ágazatban vagy annak csoportjában működő, Unión belüli kötelezett szolgáltatók fióktelepeket és leányvállalatokat működtetnek az adott harmadik országokban, feltéve, hogy:
|
a)
|
a harmadik országbeli nem pénzügyi felügyeletek részvételi kérelmet nyújtanak be, és a kollégium tagjai egyetértenek a részvételükkel, vagy a kollégiumok tagjai megállapodnak abban, hogy meghívják az említett harmadik országbeli nem pénzügyi felügyeleteket;
|
|
b)
|
érvényesülnek az adattovábbításra vonatkozó uniós adatvédelmi szabályok;
|
|
c)
|
a harmadik országbeli nem pénzügyi felügyeletek aláírják a (7) bekezdésben említett írásbeli megállapodást, és megosztják a kollégiumon belül a kötelezett szolgáltató vagy a csoport felügyelete szempontjából releváns, rendelkezésükre álló információkat;
|
|
d)
|
a közölt információra a 67. cikk (1) bekezdésében említettekkel legalább egyenértékű szakmai titoktartási követelmények garanciája vonatkozik, és azt kizárólag a részt vevő nem pénzügyi felügyeletek vagy a harmadik országbeli nem pénzügyi felügyeletek felügyeleti feladatainak ellátására használják fel.
|
A tagállamok biztosítják, hogy a csoport anyavállalatáért, vagy a kötelezett szolgáltató központi irodájáért, illetve a (3) bekezdés hatálya alá tartozó esetekben a kollégiumért felelős nem pénzügyi felügyeletek értékeljék, hogy az e bekezdés első albekezdésében foglalt feltételek teljesülnek-e, és az értékelést benyújtják a kollégium állandó tagjainak. Az értékelést azt megelőzően kell elvégezni, hogy a harmadik országbeli nem pénzügyi felügyelet számára lehetővé teszik, hogy csatlakozzon a kollégiumhoz, és az értékelés ezt követően szükség szerint megismételhető. Az értékelésért felelős nem pénzügyi felügyeletek az AMLA támogatását kérhetik az értékelés elvégzéséhez.