28. cikk (1)

a kötelezett szolgáltatókra a 20. cikk értelmében alkalmazandó követelményeket, valamint a 22. és a 25. cikk, a 33. cikk (1) bekezdése és a 34. cikk (4) bekezdése szerinti rendes, egyszerűsített és fokozott átvilágítás elvégzése céljából gyűjtendő információkat, beleértve az alacsonyabb kockázatú helyzetekben alkalmazandó minimumkövetelményeket is;

azon egyszerűsített átvilágítási intézkedések típusait, amelyeket a kötelezett szolgáltatók az e rendelet 33. cikkének (1) bekezdése alapján alacsonyabb kockázatú helyzetekben alkalmazhatnak, beleértve a kötelezett szolgáltatók, termékek vagy szolgáltatások meghatározott kategóriáira alkalmazandó intézkedéseket, figyelembe véve a Bizottság által az (EU) 2024/1640 irányelv 7. cikke alapján készített uniós szintű kockázatértékelés eredményeit;

az elektronikus pénzeszközök jellemzőihez kapcsolódó azon kockázati tényezőket, amelyeket a felügyeleteknek figyelembe kell venniük a 19. cikk (7) bekezdése szerinti mentesség mértékének meghatározásakor;

a 22. cikk (6) és (7) bekezdésének alkalmazásában a természetes vagy jogi személyek azonosító adatainak ellenőrzésére felhasználható megbízható és független információforrásokat;

azon attribútumok felsorolását, amelyekkel a 22. cikk (6) bekezdésének b) pontjában említett elektronikus azonosító eszközöknek és releváns minősített bizalmi szolgáltatásoknak rendelkezniük kell annak érdekében, hogy rendes, egyszerűsített és fokozott átvilágítás esetén megfeleljenek a 20. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt követelményeknek.