33. cikk (4)

A kötelezett szolgáltatóknak rendszeresen ellenőrizniük kell, hogy továbbra is fennállnak-e az egyszerűsített átvilágítási intézkedések alkalmazásának feltételei. Az ilyen ellenőrzés gyakoriságának arányosnak kell lennie a vállalkozás jellegével és méretével, valamint az adott kapcsolat jelentette kockázatokkal.