63. cikk (3)

Amennyiben az 51–57. cikk szerinti valamennyi lehetséges azonosítási eszköz kimerítését követően nem sikerült tényleges tulajdonost azonosítani, vagy ha a jogi személy részéről komoly és indokolt bizonytalanság merül fel azzal kapcsolatban, hogy az azonosított személyek a tényleges tulajdonosok, a jogi személynek nyilvántartást kell vezetnie a tényleges tulajdonosok azonosítása céljából tett intézkedésekről.