52. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta delle autorità di …

Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, su richiesta delle autorità di vigilanza prudenziale, cooperare e fornire la loro valutazione del richiedente dal punto di vista di AML/CFT al fine di valutare la proposta di acquisizione o aumento di partecipazioni qualificate. Laddove opportuno, l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe anche chiedere informazioni all’unità di informazione finanziaria nell’ambito della valutazione, a meno che tali informazioni non siano già a disposizione dell’autorità di vigilanza prudenziale o siano state richieste all’unità di informazione finanziaria da parte dell’autorità di vigilanza prudenziale.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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