52. Organy nadzoru AML/CFT na wniosek organów nadzoru ostrożnościowego powinny współpracować i …

Organy nadzoru AML/CFT na wniosek organów nadzoru ostrożnościowego powinny współpracować i przekazywać swoją ocenę wnioskodawcy z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na potrzeby dokonania oceny planowanego nabycia lub zwiększenia znacznych pakietów akcji. W stosownych przypadkach organ nadzoru AML/CFT powinien w ramach swojej oceny dążyć również do uzyskania informacji od jednostki analityki finansowej, chyba że takie informacje są już w posiadaniu organu nadzoru ostrożnościowego lub były przedmiotem wniosku skierowanego do jednostki analityki finansowej przez organ nadzoru ostrożnościowego.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.