52. La cererea autorităților de supraveghere prudențială, autoritățile de supraveghere a combaterii …

La cererea autorităților de supraveghere prudențială, autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să coopereze și să furnizeze i evaluarea lor cu privire la solicitant, din perspectiva combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru a evalua proiectul de achiziție sau de majorare a deținerilor calificate. După caz, autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie, de asemenea, să solicite unității de informații financiare informații ca parte a evaluării sale, cu excepția cazului în care informațiile respective se află deja la dispoziția autorității de supraveghere prudențială sau au fost solicitate unității de informații financiare de către autoritatea de supraveghere prudențială.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.