58. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare di propria iniziativa alle …

Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare di propria iniziativa alle autorità di vigilanza prudenziale le informazioni ritenute rilevanti per la valutazione o la rivalutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, qualora emergano fatti nuovi o precedentemente sconosciuti relativi alle attività di ML/TF.

(¹¹ ) Orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, in conformità delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06).

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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