58. AML/CFT-toezichthouders dienen op eigen initiatief informatie die wordt beschouwd als relevant …

AML/CFT-toezichthouders dienen op eigen initiatief informatie die wordt beschouwd als relevant voor de beoordeling of herbeoordeling van de geschiktheid van leden van het leidinggevend en medewerkers met een sleutelfunctie, met prudentiële toezichthouders te delen, wanneer er nieuwe of eerder onbekende feiten op het gebied van ML/TF aan het licht komen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.