58. Organy nadzoru AML/CFT powinny z własnej inicjatywy udostępniać organom nadzoru …

Organy nadzoru AML/CFT powinny z własnej inicjatywy udostępniać organom nadzoru ostrożnościowego informacje uznawane za istotne na potrzeby oceny lub ponownej oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, w sytuacji gdy wyjdą na jaw nowe lub nieznane wcześniej fakty związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.