+11. Nell’orientamento 2.4 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Il cliente o il titolare …
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11. Nell’orientamento 2.4 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Il cliente o il titolare …
Nell’orientamento 2.4 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Il cliente o il titolare effettivo ha legami con settori tipicamente associati a un rischio più elevato di ML/TF, ad esempio, attività consistenti nell’offerta di servizi di rimessa di denaro, prestatori di servizi per le cripto-attività, come descritti negli orientamenti 9.20 e 9.21, case da gioco o commercio di metalli preziosi?
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
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