+(iv) Modifiche dell’orientamento 2 – Individuazione dei fattori di rischio di ML/TF
---+11. Nell’orientamento 2.4 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Il cliente o il titolare …
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(iv) Modifiche dell’orientamento 2 – Individuazione dei fattori di rischio di ML/TF
(iv) Modifiche dell’orientamento 2 – Individuazione dei fattori di rischio di ML/TF
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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11. Nell’orientamento 2.4 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Il cliente o il titolare …
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Nell’orientamento 2.4 la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Il cliente o il titolare effettivo ha legami con settori tipicamente associati a un rischio più elevato di ML/TF, ad esempio, attività consistenti nell’offerta di servizi di rimessa di denaro, prestatori di servizi per le cripto-attività, come descritti negli orientamenti 9.20 e 9.21, case da gioco o commercio di metalli preziosi?
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA -
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