12. Per determinare quali dati informativi debbano accompagnare un trasferimento di fondi o …

Per determinare quali dati informativi debbano accompagnare un trasferimento di fondi o cripto-attività, nonché le misure da adottare per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1113, i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero indicare nelle loro politiche e procedure le modalità con cui stabiliranno, per ciascun trasferimento di fondi o cripto-attività, se agiscono in qualità di:

• a) PSP dell’ordinante, del beneficiario o di un IPSP;
• b) CASP del cedente, del cessionario o di un ICASP.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.