12. Pentru a stabili ce informații trebuie să însoțească un transfer de fonduri sau de …

Pentru a stabili ce informații trebuie să însoțească un transfer de fonduri sau de criptoactive, precum și măsurile pe care trebuie să le ia pentru a se conforma Regulamentului (UE) 2023/1113, PSP, IPSP, CASP și ICASP trebuie să prevadă în politicile și procedurile lor cum vor stabili pentru fiecare transfer de fonduri sau de criptoactive dacă acționează în calitate de:

• a) PSP al plătitorului, al beneficiarului plății sau de IPSP;
• b) CASP al inițiatorului, al beneficiarului sau de ICASP.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.