12. Sabiex jiġi ddeterminat liema informazzjoni jenħtieġ li takkumpanja trasferiment ta’ fondi jew …

Sabiex jiġi ddeterminat liema informazzjoni jenħtieġ li takkumpanja trasferiment ta’ fondi jew kriptoassi, u l - passi li jenħtieġ li jittieħdu biex jikkonformaw mar - Regolament (UE) 2023/1113, il- PSP, l - IPSP, is - CASP u l - ICASP jenħtieġ li jistabbilixxu fil - politiki u l - proċeduri tagħhom kif se jistabbilixxu għal kull trasferiment ta’ fondi jew kriptoassi, jekk jaġixxux bħala:

• a) il- PSP tal - pagatur, il - prenditur jew IPSP;
• b) is- CASP tal - oriġinatur, tal - benefiċjarju, jew bħala ICASP.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.