34. I PSP dovrebbero assicurare che il trasferimento di fondi sia accompagnato dal numero del conto …

I PSP dovrebbero assicurare che il trasferimento di fondi sia accompagnato dal numero del conto di pagamento. Qualora il trasferimento di fondi sia effettuato utilizzando una carta di pagamento, il relativo numero, ossia il Primary Account Number (PAN), può sostituire il numero del conto di pagamento, purché tale numero consenta di ricondurre il trasferimento di fondi all’ordinante o al beneficiario.

4.4.2. Comunicazione del nome dell’ordinante, del beneficiario, del cedente e del cessionario rispettivamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi e cripto-attività

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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