34. BDA’s moeten ervoor zorgen dat geldovermakingen vergezeld gaan van het betreffende …

BDA’s moeten ervoor zorgen dat geldovermakingen vergezeld gaan van het betreffende betaalrekeningnummer. Wanneer de geldovermaking met behulp van een betaalkaart wordt verricht, kan het nummer van die kaart (het “primary account number” – PAN) in plaats van het betaalrekeningnummer worden verstrekt, op voorwaarde dat dit nummer het mogelijk maakt de betaler of de begunstigde van de geldovermaking te traceren. 4.4.2. Verstrekking van de naam van de betaler, de begunstigde, de initiator en de begunstigde overeenkomstig respectievelijk artikel 4, lid 1, punt a), artikel 4, lid 2, punt a), artikel 14, lid 1, punt a), en artikel 14, lid 2, punt a), van Verordening (EU) 2023/1113

Overmaking van geld en overdracht van cryptoactiva

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.