465. Qualora i presenti orientamenti vengano applicati alle filiazioni di un gruppo …

Qualora i presenti orientamenti vengano applicati alle filiazioni di un gruppo transfrontaliero, le autorità competenti per le filiazioni, nell’effettuare la loro valutazione iniziale, dovrebbero considerare innanzitutto gli enti su base individuale, così come farebbero nel caso di un ente autonomo. I risultati di tali valutazioni iniziali, ove pertinente, dovrebbero inoltre includere

(⁵⁰ ) Collegi AML/CFT come definiti negli orientamenti congiunti in materia di cooperazione e scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio tra le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e finanziari («Orientamenti in materia di collegi AML/CFT») e all’articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2024/1640. l’individuazione delle principali vulnerabilità nel contesto transfrontaliero o di gruppo e riflettere i punti di forza e i fattori attenuanti legati all’appartenenza dell’entità al gruppo.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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