+CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
---+SEZIONE 1 Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
------+Articolo 1 Oggetto
---------+Articolo 1 a)
---------+Articolo 1 b)
---------+Articolo 1 c)
---------+Articolo 1 d)
---------+Articolo 1 e)
---------+Articolo 1 f)
---------+Articolo 1 g)
------+Articolo 2 Definizioni
---------+Articolo 2 2
---------+Articolo 2 1)
---------+Articolo 2 2)
---------+Articolo 2 3)
---------+Articolo 2 4)
---------+Articolo 2 5)
---------+Articolo 2 6)
---------+Articolo 2 7)
---------+Articolo 2 8)
---------+Articolo 2 9)
---------+Articolo 2 10)
---------+Articolo 2 11)
---+SEZIONE 2 Misure nazionali nei settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
------+Articolo 3 Identificazione dei settori esposti a livello nazionale
---------+Articolo 3 1
---------+Articolo 3 2
---------+Articolo 3 3
---------+Articolo 3 4
---------+Articolo 3 5
---------+Articolo 3 6
---------+Articolo 3 7
---------+Articolo 3 8
------+Articolo 4 Obblighi relativi a determinati prestatori di servizi
---------+Articolo 4 1
---------+Articolo 4 2
---------+Articolo 4 3
------+Articolo 5 Obblighi relativi alla concessione di diritti di soggiorno in cambio di investimenti
---------+Articolo 5 1
---------+Articolo 5 2
---------+Articolo 5 3
---------+Articolo 5 4
---------+Articolo 5 5
---------+Articolo 5 6
---------+Articolo 5 7
------+Articolo 6 Controlli sugli alti dirigenti e sui titolari effettivi di determinati soggetti obbligati
---------+Articolo 6 1
---------+Articolo 6 2
---------+Articolo 6 3
---------+Articolo 6 4
---------+Articolo 6 5
---------+Articolo 6 6
---------+Articolo 6 7
---------+Articolo 6 8
---------+Articolo 6 9
---+SECTION 3 Risk assessments
------+Articolo 7 Valutazione del rischio a livello dell'Unione
---------+Articolo 7 1
---------+Articolo 7 2
---------+Articolo 7 3
---------+Articolo 7 4
---------+Articolo 7 5
---------+Articolo 7 6
---------+Articolo 7 7
------+Articolo 8 Valutazione nazionale del rischio
---------+Articolo 8 1
---------+Articolo 8 2
---------+Articolo 8 3
---------+Articolo 8 4
---------+Articolo 8 5
---------+Articolo 8 6
------+Articolo 9 Statistiche
---------+Articolo 9 1
---------+Articolo 9 2
---------+Articolo 9 3
---------+Articolo 9 4
---------+Articolo 9 5
---------+Articolo 9 6

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Panoramica

,
SEZIONE 1 Oggetto, ambito di applicazione e definizioni SEZIONE 1 Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
SEZIONE 2 Misure nazionali nei settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo SEZIONE 2 Misure nazionali nei settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
SECTION 3 Risk assessments SECTION 3 Risk assessments

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

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