+59. Il contenuto dei programmi di formazione specifica erogati a persone con differenti livelli di …
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59. Il contenuto dei programmi di formazione specifica erogati a persone con differenti livelli di …
Il contenuto dei programmi di formazione specifica erogati a persone con differenti livelli di esposizione ai rischi di ML/TF dovrebbe essere adattato in funzione del rischio, come descritto negli orientamenti riveduti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (10 ).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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