59. Conținutul programelor de formare specifice oferite persoanelor cu diferite niveluri de …

Conținutul programelor de formare specifice oferite persoanelor cu diferite niveluri de expunere la riscuri de spălare a banilor și de finanțare a terorismului trebuie ajustat pe baza unei evaluări a riscului, astfel cum se descrie în Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului¹⁰ .

¹⁰ Orientarea 6: Formarea din Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului: EBA/G L/2021/02

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/