59. Rahapesu ja terrorismi rahastamise eri tasemel riskidega kokkupuutuvatele isikutele suunatud …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise eri tasemel riskidega kokkupuutuvatele isikutele suunatud spetsiaalsete koolitusprogrammide sisu tuleks kohandada riskitundlikul alusel, nagu on kirjeldatud EBA muudetud suunistes rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta¹⁰ .

¹⁰ 6. suunis „Koolitus“, EBA muudetud suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta: EBA/GL/2021/02

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/