+63. Sia la funzione di conformità sia la funzione indipendente antiriciclaggio dovrebbero essere …
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63. Sia la funzione di conformità sia la funzione indipendente antiriciclaggio dovrebbero essere …
Sia la funzione di conformità sia la funzione indipendente antiriciclaggio dovrebbero essere inserite nella seconda linea di difesa degli enti creditizi e degli istituti finanziari.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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