63. Atât funcția de conformitate, cât și funcția independentă de conformitate în materie de …

Atât funcția de conformitate, cât și funcția independentă de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să fie situate în a doua linie de apărare a instituțiilor de credit și financia re.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/