63. Zowel de compliancefunctie als de onafhankelijke AML/CFT-nalevingsfunctie zou geplaatst moeten …

Zowel de compliancefunctie als de onafhankelijke AML/CFT-nalevingsfunctie zou geplaatst moeten worden in de tweede verdedigingslinie van kredietinstellingen en financiële instellingen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/