180. Le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione alle fonti seguenti di rischio …

Le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione alle fonti seguenti di rischio intrinseco, ove pertinente:

• a. tipo di conto (deposito in banca commerciale);
• b. accordo sull’utilizzo dell’impresa di investimento del denaro del cliente;
• c. regole di investimento autorizzateper il denaro del cliente;
• d. conti separati individuali o omnibus;
• e. tracciabilità del denaro del cliente;
• f. ammontare del denaro del cliente detenuto e numero di clienti;
• g. valute utilizzate per la denominazione dei conti dei clienti.

Attività salvaguardate e gestite (ASA)

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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