43. Ove possibile, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero utilizzare soluzioni di …

Ove possibile, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero utilizzare soluzioni di onboarding a distanza del cliente che includano la casualità nella sequenza di azioni che il cliente deve compiere ai fini della verifica, per proteggersi da rischi quali l’uso di identità sintetiche o la coercizione. Ove possibile, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero anche prevedere l’assegnazione casuale degli incarichi al dipendente responsabile del processo di verifica a distanza, al fine di evitare la collusione tra il cliente e il dipendente responsabile.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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