31. Gli istituti finanziari dovrebbero erogare formazioni periodiche al proprio personale per …

Gli istituti finanziari dovrebbero erogare formazioni periodiche al proprio personale per garantire che sia costantemente informato in materia di:

• a. misure restrittive applicabili;
• b. esiti delle valutazioni dell’esposizione a misure restrittive;
• c. politiche, procedure e controlli atti a garantire l’osservanza delle misure restrittive applicabili.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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