31. Las entidades financieras proporcionarán formación a su personal de forma periódica para …

Las entidades financieras proporcionarán formación a su personal de forma periódica para garantizar que conozcan en todo momento:

• a. las medidas restrictivas aplicables;
• b. el resultado de la evaluación de la exposición a medidas restrictivas; y
• c. las políticas, los procedimientos y los controles para cumplir con las medidas restrictivas aplicables.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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