31. As instituições financeiras devem dar formação aos seus funcionários numa base regular para …

As instituições financeiras devem dar formação aos seus funcionários numa base regular para assegurar que estão, e se mantêm, conhecedores:

• a. das medidas restritivas aplicáveis;
• b. do resultado da avaliação da exposição a medidas restritivas; e
• c. das políticas, procedimentos e controlos para cumprir as medidas restritivas aplicáveis.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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