Articolo 42 2

a)

i criteri per l'identificazione dei soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami;

b)

il livello di rischio associato a una particolare categoria di persone politicamente esposte, al familiare o a un soggetto con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami, compresi gli orientamenti sulle modalità di valutazione di tali rischi quando la persona non ricopre più un'importante carica pubblica ai fini dell'articolo 45.