Articolo 42 Disposizioni specifiche relative alle persone politicamente esposte

a)

ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di effettuare operazioni occasionali o di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con persone politicamente esposte;

b)

adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni occasionali con persone politicamente esposte;

c)

esercitare un costante controllo rafforzato su tali rapporti d'affari.

a)

i criteri per l'identificazione dei soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami;

b)

il livello di rischio associato a una particolare categoria di persone politicamente esposte, al familiare o a un soggetto con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami, compresi gli orientamenti sulle modalità di valutazione di tali rischi quando la persona non ricopre più un'importante carica pubblica ai fini dell'articolo 45.