69. Tais atvejais, kai įstaiga yra veikiama didelės ar padidėjusios pinigų plovimo ir terorizmo f …

Tais atvejais, kai įstaiga yra veikiama didelės ar padidėjusios pinigų plovimo ir terorizmo f inansavimo rizikos, už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingos priežiūros institucijos turėtų apsvarstyti galimybę prašyti finansinės žvalgybos padalinį pateikti svarbią informaciją.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.