69. V primerih, ko je institucija izpostavljena pomembnemu ali večjemu tveganju PD/FT, bi morali …

V primerih, ko je institucija izpostavljena pomembnemu ali večjemu tveganju PD/FT, bi morali nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financ iranja terorizma razmisliti o tem, da bi za pomembne informacije zaprosili finančnoobveščevalno enoto.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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