69. F’ċirkostanzi fejn l - istituzzjoni tkun esposta għal riskju tal - ML/TF sinifikanti jew akbar …

F’ċirkostanzi fejn l - istituzzjoni tkun esposta għal riskju tal - ML/TF sinifikanti jew akbar, is - superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom jikkunsidraw li jfittxu informazzjoni rilevanti mill - unità tal - intelligence finanzjarja.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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